CONVOCATORIAS DE JUNTAS de D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L.

Junta general ordinaria. Por el Administrador único de la sociedad D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L., se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 12 de Julio, a las 9 horas, en su domicilio social, calle Moyano, n.º 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Autorización para la prestación de garantías personales y reales en favor de terceros.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos e inscripción.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al finalizar la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017 así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Castellón, 22 de junio de 2018.- El Administrador único de Gestión Cartera Castellón, S.L., representada por Jesús Ger García.