CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DOMÍNGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Doña Wilma Margarita Ortiz Zúñiga, Administradora Única de la Compañía Dominguez, S.A., convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria a las 10:00 horas, el día 21 de septiembre de 2017, y en segunda convocatoria a las 10:00 horas, el día 22 de septiembre de 2017 en la Notaría de doña Milagros López Picón, sita en Plaza del Ejército, n.º 7, 05001 Ávila, con el fin de debatir, y en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de DOMÍNGUEZ, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), y de la propuesta de distribución de resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de DOMÍNGUEZ, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), y de la propuesta de distribución de resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Informe de la Administradora del estado financiero de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso de la gestión de la Administradora Única en los ejercicios 2015 y 2016.

Quinto.- Información a los socios del requerimiento remitido por el socio don JOSÉ DOMÍNGUEZ MIJAN, solicitando relación de las cantidades prestadas a la sociedad desde su sociedad de gananciales.

Derecho de Información.- Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta. Derecho de Representación.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista, confiriendo la representación por escrito y con carácter especial para la Junta.

Ávila, 8 de agosto de 2017.- Doña Wilma Margarita Ortiz Zúñiga, Administradora Única.