CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DOCTOR MARAÑÓN 17, S.A.

Por acuerdo del Administrador único de esta Sociedad se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida del Doctor Marañón, 17, el próximo día 25 de marzo de 2011, en 1ª convocatoria o, si fuere preciso, el día 28 de marzo de 2011, en 2ª convocatoria, ambas a las 10 horas y en el mismo lugar, a fin de deliberar y acordar lo pertinente según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Ratificación, en lo menester, de los acuerdos adoptados en la última Junta General de la Sociedad celebrada el pasado día 21 de octubre de 2010.

Cuarto.- Informe del administrador sobre la situación de la compañía y medidas a adoptar.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten hasta su debida inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 25 de enero de 2011.- El Administrador único, Marco Antonio García Nespral.