CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DOCKS LOGISTICS SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas para aprobación de cuentas anuales. Según lo acordado en la sesión del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2014, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2014, a las diez horas, en ambos casos en las oficinas sitas en el Edificio Friopuerto, Muelle Sur del Puerto de Valencia, planta baja, a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del balance, cuenta de explotación, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Reducción de capital por pérdidas y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Aumento de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma del órgano de administración, el informe de gestión y el informe del auditor.

Valencia, 10 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Romeu Loperena.