CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DOCKS LOGISTICS SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas para aprobación de Cuentas Anuales Según lo acordado en la sesión del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de julio de 2015, a las 9:30 horas, y en segunda convocatoria, el día 13 de julio de 2015, a las 10:00 horas, en ambos casos en las oficinas sitas en el Edificio Friopuerto, Muelle Sur del Puerto de Valencia, planta baja, a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de explotación, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor.

Valencia, 29 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Romeu Loperena.