CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DOCKS LOGISTICS SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas para Aprobación de Cuentas Anuales Según lo acordado en la sesión del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016, a las 9:30 horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en ambos casos en las oficinas sitas en el Edificio Friopuerto, Muelle Sur del Puerto de Valencia, planta baja, a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de explotación, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de los resultados de 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Cambio de la estructura del órgano de administración: cese y nombramiento de administradores.

Sexto.- Discusión, y en su caso aprobación, de la necesidad de incrementar el capital circulante de la empresa en un máximo de 3.500.000,00 € (tres millones quinientos mil euros) por alguna o algunas de estas tres vías: a/ Venta de la participación accionarial en la mercantil Frio Puerto Valencia, S.L., aceptando la propuesta de compra recibida. b/ Venta de la participación accionarial en la mercantil Cesa Alicante, S.L., aceptando la propuesta de compra recibida. c/ Ampliación del capital social.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor.

En Valencia, 20 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. Francisco Javier Romeu Loperena.