CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALTA RELOJERÍA, S.A.

Por acuerdo de la Administradora Única, Doña Pilar Mata García, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio sito en calle López de Hoyos, nº 245, en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace saber a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 7 de noviembre de 2011.- La Administradora Única, Pilar Mata García.