CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DISTRIBUIDORA ELECTRODOMÉSTICOS NACIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 Febrero de 2012 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Distribuidora Electrodomésticos Nacional, Sociedad Anónima que tendrá lugar en el presente año 2012 los días 14 y 15 de marzo, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 16:30 horas, en el domicilio social de la sociedad sito en la calle Bravo Murillo n.º 377 de Madrid con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de Gestión del año 2011. Aprobación de las cuentas (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio 2011, así como de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Propuesta de venta a los Sres. accionistas de las acciones de que la Sociedad es titular en su participada Sinersis Estrategias de Distribución, S. A.", fijación del procedimiento de venta, precio, plazos, condiciones y autorización al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo que, en su caso, se adopte.

Tercero.- Puesta en conocimiento del contenido del Acuerdo de Socios que deberán firmar todos los accionistas nuevos de Sinersis Estrategias de Distribución, S. A..

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, con la antelación establecida legalmente a la celebración de la Junta, los informes y documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 3 de febrero de 2012.- José María Verdeguer Castelló, Secretario Consejo de Administración.