CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE PASTELERÍA, S.A. (DIEXPA, S.A.)

Por el Presidente del Consejo de Administración de la entidad "Distribuciones Exclusivas de Pastelería, S.A." (NIF A46183265), cumpliendo su acuerdo adoptado en la reunión de fecha 8 de abril de 2011, se convoca para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad sito en Mislata (Valencia), calle Km 346,5, Crtra. Nacional III Madrid-Valencia, el día trece de junio de 2011 a las 9 horas de su mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente día catorce de junio del mismo año, a la misma hora, para el caso de que no pudiera celebrarse en aquella, al objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos que componen el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital; y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital; y aplicación del resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades, incluyendo la alteración, modificación y subsanación, así como cuantos otorgamientos fueran necesarios para la elevación a público, inscripción y ejecución, de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital; y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital; y aplicación del resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades, incluyendo la alteración, modificación y subsanación, así como cuantos otorgamientos fueran necesarios para la elevación a público, inscripción y ejecución, de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Me permito recordarles el derecho que les asiste de conceder su representación en otra persona; así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoria, en su caso. Todo ello según lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y sus concordantes de los Estatutos Sociales de la entidad.

Mislata, 9 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.