CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DISPATCHING, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Dispatching, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en la calle Eratóstenes, nº 18, Getafe, el día 28 de junio de 2010, a las nueve treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de retribución a los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a solicitar en la forma ordenada por dicho artículo, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 25 de mayo de 2010.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Andrés Jiménez de Miguel.