CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DISELMA, S.A.L.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Arganda del Rey (Madrid), Camino de la Galeana, 8, el día 13 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y el día 14 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2011.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio de 2011.

Tercero.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha, se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la documentación relacionada con los distintos puntos del orden del día que serán sometidos a aprobación.

Arganda del Rey, 19 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ismael Rodrigo Aparicio.