CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DISA DIVISIÓN INTERNACIONAL S.L.

El Órgano de Administración de DISA DIVISIÓN INTERNACIONAL S.L ("La Compañía") convoca Junta Ordinaria de socios para su celebración en Madrid, en C/. Río Bullaque nº2, a las 11:30 horas del día 30 de mayo de 2023 en primera convocatoria y en su caso el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con los siguientes puntos a debatir en el

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales Individuales Abreviadas de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, comprensivas de Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviadas así como de las Cuentas Anuales Consolidadas comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria consolidados y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Información Complementaria Cualquier socio podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales. Se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 2023.- Disa Corporación Petrolífera, S.A., Administrador Único, Representada por D. José Carceller Arce (art. 143 RRM).