CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DINTREVILA, S.A.

Los Administradores Solidarios de Dintrevila, S.A, en aplicación del artículo 166 del RDL 1/2010, y de los estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 7 de mayo de 2013, a las 11 horas, en el domicilio de la empresa, sito en c/ Doctor Trueta, n.º 13 de Barcelona, o si procede, el día 8 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Modificación del artículo n.º 7 de los Estatutos Sociales, en lo que respecta a la forma de convocar la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Absorción de la sociedad participada Nova Bellaterra XXI, S.L.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas, de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y la de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 21 de marzo de 2013.- Los Administradores Solidarios, Pedro Juan Subirà Farré y Francisco Javier Fisa Plana.