CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DIFFGEAR, S.A.

Convocatoria a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad Diffgear, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Berantevilla (Álava), el día 25 de mayo de 2010, a las 15:30 horas, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado económico.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos a que hace referencia el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Berantevilla (Álava), 22 de marzo de 2010.- Administrador único, Eduardo Federico Echeberria Ereña.