CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DIES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará el próximo día 17 de julio de 2012, en primera convocatoria, a las 11:30 horas, en la notaría de D. José María Suárez Sánchez-Ventura, sita en la calle Doctor Calero, 21, CP 28220 Majadahonda (Madrid) y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 11:30 horas del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Debate y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio 2011.

Segundo.- Debate y, en su caso, aprobación de la gestión social y aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Delegación de las facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.

Majadahonda, 1 de junio de 2012.- El Administrador Único, D. Juan Jiménez Cobo.