CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DIEGO ZAMORA, S.A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas. Se convoca a los accionistas de Diego Zamora, S.A., a la Junta General ordinaria a celebrar en el Hotel Alfonso XIII, de Cartagena, el día 24 de Junio, a las once horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2010 de Diego Zamora, S.A., y cuentas anuales consolidadas e informe de gestión del ejercicio 2010 de Diego Zamora, S.A. y Sociedades dependientes.

Segundo.- Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados.

Tercero.- Acuerdo de reparto de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

Sexto.- Nombramiento de Interventores de acta.

En cumplimiento de artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 29 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora. Por "Tuscasa Gestión, S.L.".