CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DIAMANTEK SYSTEMS S.A.

Por acuerdo del órgano de administración, de la entidad "Diamantek Systems, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 12 de diciembre, a las 12:00 horas, en el domicilio sito en crta. Zamáns, n.º 5, bajo, Valladares (Vigo) y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales e Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Delegación de facultades, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 5 de noviembre de 2012.- El Administrador.