CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DIAGONAL DIR, S.A.

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 30 de Mayo de 2.023, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, junto con el informe de Auditoría, así como aprobación del informe de gestión, si procede; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2.022.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.

Cuarto.- Aplicación parcial de las reservas voluntarias contabilizadas en la partida de otras reservas a la compensación total del importe contabilizado en la partida de pérdidas de ejercicios anteriores.

Quinto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 272 de la LSC, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y en particular, la documentación relativa a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Barcelona, 24 de abril de 2023.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000, S.L.", y, en su representación, Ramón Canela Piqué.