CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DESTILERÍAS SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 13 de junio de 2013, en el domicilio social, Palenzuela, 2 Tejina, La Laguna, Tenerife, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de la Cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012, asi como el informe de Auditores.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

La Laguna, Tenerife, 12 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo, Antonio Delgado-Yumar Martín.

ANEXO

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, la documentación objeto de esta Junta, así como solicitar la entrega o el envio gratuito de los mencionados documentos.