CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DESARROLLOS URBANOS DE BENICASIM, S.A.

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en sesión de fecha 30 de marzo de 2017, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Castellón de la Plana, c/ Rosa Molás, n.º 6, bajo, el próximo día 16 de mayo de 2017, a las 13.00 hs. en primera convocatoria y el día 17 de mayo de 2017, a las 13.00 hs. en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Distribución de resultados. Propuesta de aplicación del resultado negativo de 1.146.075,79 € a Resultados negativos de ejercicios anteriores.

Segundo.- .- Aplicación de reservas a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 10.589,55€.

Tercero.- Reducción del capital social en la cantidad de 1.822.464 € mediante disminución del valor nominal de las acciones en la cantidad de 9,60 € cada una. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para reflejar la reducción. La adopción del acuerdo tiene por objeto restablecer el equilibrio patrimonial y evitar la causa de disolución establecida en el artículo 363 e) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Análisis de la situación financiera.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a revisar en el domicilio social las cuentas que se van a someter a aprobación y el informe/propuesta de los administradores sobre la modificación estatutaria, así como el informe de auditoría, así como a obtener copia de dichos documentos mediante envío gratuito a su domicilio. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Castellón, 30 de marzo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Fomento Urbano de Castellón, Ángel Mompo Romero.