CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el jueves 24 de mayo de 2012, a las doce horas, en primera y única convocatoria, en la sede de la sociedad ubicada en calle Arturo Soria, número 65, de Madrid, y que se desarrollará según el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gerencia.

Segundo.- Informe financiero.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas del ejercicio 2011, y aplicación del resultado.

Cuarto.- Propuesta de reducción del capital social en 2.633.900 euros, mediante la amortización de las 26.339 acciones propias y, en su caso, modificación del artículo 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Decisiones a adoptar en relación a la sociedad.

Sexto.- Facultar a los Consejeros para la formalización de los acuerdos y su inscripción registral.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica que cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el informe justificativo de la reducción de capital y la propuesta completa del acuerdo, así como cualquier otra documentación que deba ser sometida a aprobación, pudiendo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tal documentación.

Madrid, 11 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.