CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el miércoles 15 de diciembre de 2010, a las trece horas, en primera y única convocatoria, en la sede de la sociedad ubicada en calle Arturo Soria, número 65 de Madrid, y que se desarrollará según el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gerencia.

Segundo.- Informe financiero.

Tercero.- Ampliación de capital social hasta un máximo de doce millones de euros, mediante la emisión de nuevas acciones nominativas a desembolsar mediante aportaciones dinerarias.

Cuarto.- Modificación, de conformidad con el anterior acuerdo, del artículo 5.º y 6.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración, según lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar una o varias ampliaciones de capital por un importe máximo de tres millones de euros.

Sexto.- Facultar a los Consejeros para la formalización de los acuerdos y su inscripción registral.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, podrán los accionistas examinar en el domicilio social los informes justificativos de la ampliación de capital y de la autorización a favor del Consejo de Administración de aprobación de capital autorizado, así como la propuesta completa de ambos acuerdos, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tal documentación.

Madrid, 8 de noviembre de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.