CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DERRAMADORES DEL MAR MENOR, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas Por decisión del Liquidador único, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en Madrid, C/ Juan de Mena, n.º 8, 4.º D, el martes 29 de marzo de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el miércoles 30 de marzo de 2016, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Presentación de ofertas para compra de activos.

Tercero.- Informe sobre el estado de la liquidación societaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 que serán sometidas a aprobación por la Junta, conforme dispone el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores accionistas que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid, 4 de febrero de 2016.- El Liquidador Único: D. Agustín Alonso Conesa.