CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DERMOESTÉTICA DEL SUR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, en Sevilla, calle Averroes, 6, Edificio Eurosevilla, 2.ª planta, módulos 6-7, el día 26 de junio de 2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a las 10.00 horas, del día 27 de junio de 2014, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Acuerdo de ampliación de capital.

Cuarto.- Aprobación de la venta de las acciones que la empresa mantenía en su propia cartera.

Quinto.- Legitimación al Consejo de Administración a efectuar compra-venta de acciones de forma libre, con la única autorización del socio propietario de las mismas.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Sevilla, 19 de mayo de 2014.- José Manuel Fernández Baratech, Administrador Consejero Delegado.