CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DEPÓSITOS COMERCIALES CEUTÍES, S.A.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la mercantil Depósitos Comerciales Ceutíes SA, en anagrama DECOCESA, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Ceuta, calle Marina Española 30 Bajo, el próximo día 26 de Diciembre a las 12 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultado referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre 2021.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor.

Segundo.- Propuesta de Reducción de Capital Social por amortización de acciones propias.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de la presente convocatoria y acerca de los asuntos contenidos en el orden del día, a solicitar la entrega y examinar los documentos sometidos a aprobación, así como a solicitar su envío gratuito, cumplimentando los requisitos legales y estatutarios vigentes.

Ceuta, 23 de noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Maria Celia Borrás Martínez.