CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DEPILACIÓN MÉDICA AVANZADA, S.A.

El Administrador Único ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Alcalá, 414 planta bajo local 34, el día 3 de mayo a las 8:00 h. Y en segunda convocatoria el día 4 a las 21:00 h.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011,así como de la gestión del Administrador en el indicado período.

Segundo.- Conversión de la Sociedad en Responsabilidad Limitada.

Tercero.- Reelección del cargo de Administrador Único.

Cuarto.- Sugerencias, ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 26 de marzo de 2012.- El Administrador, don David Soria Gómez.