CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DENESA ESPAÑOLA, S.A.

El Administrador Único de la sociedad mercantil Denesa Española, S.A., Don Andrés Sánchez Lozano convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad en la calle Cercis, 31 A de Madrid, a las diez horas el próximo día 30 de junio de 2014, en primera convocatoria, y por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria- correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del año 2013, así como de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social correspondiente al año 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas de los señores Accionistas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad pone a disposición de sus socios en el domicilio social de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 19 de mayo de 2014.- Administrador Único. Don Andrés Sánchez Lozano.