CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DENESA ESPAÑOLA, S.A.

Convocatoria den Junta General Extraordinaria Por los Administradores Mancomunados de la sociedad mercantil "Denesa Española, Sociedad Anónima", doña Isabel Sánchez-Lozano Luis y don Andrés Sánchez Lozano se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid en el domicilio social de la sociedad en la c/ Cercis, 31 A, de Madrid, a las diez horas el próximo día 20 de junio de 2012 en primera convocatoria, y por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el Ejercicio social de 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- Administrador Mancomunado, doña Isabel Sánchez-Lozano Luis. Administrador Mancomunado, don Andrés Sánchez Lozano.