CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DEHESA NUEVA DEL REY, S.A.

Por la presente, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará: (i) Presencialmente en el domicilio social, calle de Alcalá, n.º 78, piso 2.º Dcha., Madrid, y/o de forma (ii) telemática por el sistema de conexión telefónica multilateral, en tiempo real, desde el teléfono habilitado para ello por el Sr. Secretario, (iii) el próximo 30 de junio de 2021, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y, en caso, de no existir quórum, en primera convocatoria, media hora más tarde, el mismo día y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado total de cambios en el patrimonio neto).

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 2020.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y, en su caso, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta y, en su caso, subsanación de los mismos.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley o, en su defecto, designación de Interventores.

Los señores accionistas podrán en cualquier momento, a partir de la presente convocatoria, examinar, en el domicilio social, o, en su caso, pedir de forma inmediata la entrega gratuita de los documentos que, en relación a los asuntos incluidos en el orden del día, han de ser debatidos y sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Madrid, 27 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Adolfo Fernández-Victorio Cacheiro.