CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DAZIA INVEST, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala 42, el 27 de diciembre de 2010 a las nueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de reducción de capital para restablecer el equilibrio entre el Capital y el Patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas mediante la amortización de acciones en cartera y la disminución del valor nominal de las acciones.

Segundo.- Establecimiento de nuevas cifras de capital social inicial y, en su caso, de capital estatutario máximo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de octubre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.