CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DAVA, S.A.

Siguiendo instrucciones del señor Presidente y según el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado con fecha 9 de octubre del presente año, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en los locales de la Entidad, sitos en Avda. Ciclista Mariano Rojas, 15, de Murcia, el próximo día 22 de diciembre a las 10 horas en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Decidir sobre el acogimiento de la Sociedad con carácter indefinido al Régimen de Consolidación fiscal, a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2014, y que finaliza el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta de ampliación de capital con delegación en el Consejo de Administración.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del texto del acta de la junta, o nombramiento de interventores para tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe emitido por el Consejo de Administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Murcia, 11 de noviembre de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.