CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DAVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado con fecha 10 de junio del presente año, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en los locales de la Entidad, sitos en Avda. Ciclista Mariano Rojas, 15, de Murcia, el próximo día 29 de julio a las 17 horas en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la mercantil Dava, S.A., relativo al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011 y al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es "Dava, S.A.", relativo al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011 y al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011 y 2012.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado para los ejercicios económicos de 2014, 2015 y 2016.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de creación de una página web corporativa de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales sobre convocatoria de las Juntas Generales mediante la publicación de anuncios en la web de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del texto del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. De igual manera y en cumplimiento de lo dispuesto 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe emitido por el Consejo de Administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 12 de junio de 2013.- Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Álvaro José Albacete García.