CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DALPES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se le convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de su sede social, calle Real, n.º 153, de Yuncos (Toledo), el 30 de noviembre de 2015 a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 1 de diciembre a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Modificar el artículo 15 de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria que pasará a ser mediante notificación individual.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración y/o al Secretario del Consejo, para que, si procede, eleve a público los acuerdos tomados.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

En su calidad de accionista podrá ejercitar su derecho de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de la misma forma en atención al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se le informa del derecho que le asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 15 y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Yuncos, 13 de octubre de 2015.- D. Miguel Martín Seseña, Presidente del Consejo de Administración.