CONVOCATORIAS DE JUNTAS de DAGARD PANEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 20 de septiembre de 2010, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Vigo (Pontevedra), calle Condesa Casa Bárcena, número 2, entreplanta, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado obtenido, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se indica a los señores accionistas que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquiera de ellos puede, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar la información y/o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las Cuentas Anuales, que previa solicitud serán remitidas al domicilio del accionista interesado, estando en todo caso, a su disposición en el domicilio social de la compañía sito en Vigo (Pontevedra), calle Condesa Casa Bárcena, número 2, entreplanta.

Vigo, 23 de julio de 2010.- Doña Mónica Barros Oliveira, Administradora Solidaria.