CONVOCATORIAS DE JUNTAS de D-MOBILELAB SPAIN, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 24 de febrero de 2017, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 132, planta 12, el día 30 de marzo de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 31 de marzo de 2017, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social en la suma de dos mil doscientos ochenta y siete euros con veinte céntimos de euro (2.287,20.-€), mediante la amortización de 14.295 acciones propiedad de accionistas distintos de "Itouch Spain Holdings, S.L." e "iTouch LTD", con la finalidad de devolver el valor de sus aportaciones, y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Conforme a lo establecido en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital tendrá lugar en relación con este punto del Orden del Orden del día votación separada de los accionistas titulares de acciones afectadas por el acuerdo, que se adoptará asimismo con los requisitos establecidos por la Ley de Sociedades de Capital para la modificación de los estatutos sociales.

Segundo.- Documentación de acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, en particular, el preceptivo informe del consejo de administración en relación con el asunto del orden del día relativo a la reducción del capital social, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 24 de febrero de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Íñigo Bilbao Sörensen.