CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CZ VETERINARIA, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CZ VETERINARIA, S.A. a fecha de 13 abril, 2010

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros sin número, Porriño (Pontevedra) el día 26 de mayo de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria o el día 27 de igual mes y año a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera. La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente:


Orden del día: 13 abril, 2010

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros sin número, Porriño (Pontevedra) el día 26 de mayo de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria o el día 27 de igual mes y año a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera. La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 29º de los Estatutos Sociales, referente a la retribución de los administradores, para adecuar la remuneración a la situación actual de la empresa.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Propuesta de reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Renovación del cargo en el Consejo de Administración de Safoles, Sociedad Anónima.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General. Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2009, así como el informe de los administradores relativo a la necesidad de la modificación de los Estatutos Sociales.

Porriño, 7 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fernández Álvarez-Santullano.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

CZ VETERINARIA, S.A.

"CZ VETERINARIA, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-7499 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-7499
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100413
Fecha última actualizacion: 13 abril, 2010
Numero BORME 68
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 24064
ID del anuncio: A100024064
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 7969
Pagina final: 7969



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