CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CYOPSA-SISOCIA, S.A.

Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en atención a la solicitud recibida de Torres Solanot & Sala Asociados, S.L., accionista titular de más del 5 por 100 del capital social, se publica complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, convocada en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 120, a las 19:00 horas del día 29 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, según anuncio publicado en el BORME número 100, de fecha 28 de mayo de 2021 (página 4771), y en el periódico Cinco Días de esa misma fecha (página 9), incluyendo en el Orden del Día los siguientes puntos:

Décimo.- Evolución y grado de cumplimiento del plan de negocio y del presupuesto de la Sociedad en 2020 e información sobre hechos relevantes en el ejercicio.

Undécimo.- Información financiera y grado de cumplimiento del plan de negocio en el primer trimestre de 2021. Información financiera y plan de negocio relativo a los ejercicios 2021 y 2022. Política financiera y contable de la Compañía y de sus filiales y participadas. Gestión de tesorería. Decisiones a adoptar.

Duodécimo.- Información sobre la situación financiera y evolución de negocio de las sociedades que participa la Sociedad. Información sobre nuevas inversiones que se estén estudiando en otras sociedades. Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación con la política de inversión de la compañía en dichas sociedades. Decisiones a adoptar.

Decimotercero.- Información actualizada y completa sobre la situación de los pleitos de todo tipo en los que actualmente se encuentra incursa la Compañía o que es previsible que se inicien próximamente.

Decimocuarto.- Información sobre la adjudicación del concurso relativo a la ejecución de las operaciones de conservación y explotación de las carreteras del sector AV-02. Decisiones a adoptar.

Decimoquinto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas generadas por la Sociedad hasta la fecha.

Madrid, 8 de junio de 2021.- Los Administradores mancomunados, Camilo J. Alcalá Sánchez y José Ramón Díaz Tejeiro Ruiz.