CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CURTIDOS CODINA, S.A.

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 19 de 4 de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 28 de junio de 2011, a las 16 h, en primera convocatoria, y para el día 29 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio 2010, así como de las gestión del Consejo de Administración y la aplicación de los resultados obtenidos durante el 2010.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 17 de mayo de 2011.- Sr. Jacint Codina Genis, Presidente del Consejo de Administración.