CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CUEVAS DEL DRACH, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la compañía para el día 13 de junio de 2013 a las once horas en el local social de la entidad, Tancat de Sa Torre sin número de Porto Cristo (Manacor) en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance), Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2012 cerrado el 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Ratificación, si procede, del nombramiento de administrador, por cooptación llevado a cabo por el Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Designación de Auditores para el ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General antedicha los accionistas podrán examinar y obtener, gratuitamente, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

En Porto Cristo (Manacor), 30 de abril de 2013.- El Presidente, don Juan Servera Munar.