CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS a fecha de 23 mayo, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2011 a las doce horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Velázquez, 61, 4.º derecha, todo ello con arreglo al siguiente,


Orden del día: 23 mayo, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2011 a las doce horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Velázquez, 61, 4.º derecha, todo ello con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2011. Examen y en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y propuesta y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación de resultado. Examen y en su caso aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento y, en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Cambio de domicilio social del actual a la calle Juan de Urbieta, 44, local 2.º, semisótano b, de Madrid.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente se hace constar que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones o informes que precisen sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 14 de mayo de 2012.- La Presidente del Consejo de Administración. Julia Cubells Millán.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS

"CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-15528 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2012-15528
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20120523
Fecha última actualizacion: 23 mayo, 2012
Numero BORME 96
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120036290
ID del anuncio: A120036290
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 16827
Pagina final: 16827



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