CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CROWN BEVCAN ESPAÑA, S.L.

El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad Crown Bevcan España, S.L., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, y a la vista del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Crown Bevcan España, S.L., con fecha 27 de marzo de 2013, convoca a los señores Socios de esta Sociedad a la Junta General de Socios que se celebrará en el domicilio social [Polígono Industrial El Sequero, Avenida del Ebro, Parcelas 34 y 35 A 26150 Agoncillo (La Rioja)], el día 24 de mayo de 2013, a las 10:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante dicho período.

Segundo.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de socios, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Todo socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea socio, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Agoncillo, 30 de abril de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José Luis Uraga Donado.