CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CP WORLD SPAIN, S.L.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración fecha 5 de diciembre de 2011, se convoca a los señores socios de la sociedad CP World Spain, S.L. a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que se celebrará el próximo día 2 de febrero de 2012, a las dieciocho horas, en el domicilio social, situado en Barcelona, Plaza Urquinaona, número 6, 14-A, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Sexto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Séptimo.- Valorar y decidir las actuaciones a realizar sobre la solicitud de información de la compañía.

Octavo.- Cese de Administradores y modificación del modo de organizar la administración de la compañía.

Noveno.- Delegación de facultades expresas.

Décimo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 5 de diciembre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, María Nieves Martín González.