CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COSTA BELLVER, S.A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de COSTA BELLVER, S.A., adoptado en sesión celebrada el día 6 de junio de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Castellón, c/ María Rosa Molas, n.º 6, el día 21 de julio de 2013, a las 10:30 horas y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 de julio de 2014, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

- Los accionistas podrán solicitar por escrito antes de la celebración de la Junta y verbalmente durante esta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. - Todo accionista que tenga derecho a asistir a la Junta General y no lo haga, podrá hacerse representar en ella por medio de otro accionista, cumpliendo con los requisitos y formalidades legal y estatutariamente exigidos. - A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Junta General, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Castellón, 11 de junio de 2014.- Secretaria Consejo Administración.