CONVOCATORIAS DE JUNTAS de COSEVA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Gran Vía de Les Corts Catalanes, 684, entresuelo derecha, de 08010 Barcelona, el día siete de noviembre del 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día ocho de noviembre del 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento o reelección, en su caso, de los tres Administradores solidarios de la sociedad.

Segundo.- Designar la persona que debe de certificar los acuerdos sociales y que se hará cargo de la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta, así como de su elevación a público y a la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Barcelona, 28 de septiembre de 2018.- El Administrador solidario, Alberto de Semir Compte.