CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, C/ Príncipe de Vergara, n.º 131, Planta 5.ª, a las 11,30 horas, el día 25 de abril de 2018, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 26 de abril de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de CIMD, S.A. y de su Grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S.A., correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Distribución de dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Autorización adquisición autocartera.

Quinto.- Reelección de Auditores.

Sexto.- Reelección de Consejeros.

Séptimo.- Retribuciones. Aprobación del nivel de remuneración que supere el ratio 1:1 entre los componentes fijos y variables, en los términos requeridos por la Ley 10/2014.

Octavo.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. De conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de C/ Príncipe de Vergara, n.º 131, Planta 3.ª, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 21 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.