CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, n.º 1, Torre Picasso, planta 32, a las 11:30 horas, el día 25 de marzo de 2013, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 26 de marzo de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación del número de miembros del Consejo de administración.

Segundo.- Nombramiento de consejeros.

Tercero.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Se informa a los accionistas en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital que podrán solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, pudiendo también ejercer los demás derechos de información reconocidos a los accionistas en dicho precepto.

Madrid, 30 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Moreno Rubio.