Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A. del 20140328
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Orden del día: 28 marzo, 2014
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, n.º 1, Torre Picasso, planta 32, a las 11,30 horas, el día 28 de abril de 2014, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 29 de abril de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de CIMD, S.A. y de su Grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S.A. correspondiente al ejercicio del año 2013.
Tercero.- Reducción de capital social por importe de 148.693,41 euros mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias todas ellas de la Clase A. Votación adicional y separada de las acciones Clase A y Clase B.
Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al Capital Social.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización del acuerdo de reducción.
Sexto.- Autorización adquisición autocartera.
Séptimo.- Reelección de auditores.
Octavo.- Reelección de consejeros.
Noveno.- Documentación y ejecución de los acuerdos.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. De conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la Pza. Pablo Ruiz Picasso, n.º 1, Torre Picasso, planta 32, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.
Madrid, 26 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.
"CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2014-1777 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20140328
Fecha última actualizacion: 28 marzo, 2014
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A140014857
ID del anuncio: A140014857
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 2119
Pagina final: 2119
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Publicacion oficial CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A. 61 BORME-C-2014-1777
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