CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CORPORACIÓN DIRECTA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 27 de mayo de 2014, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2014, a las 12:30 horas, en la Sede Social de la Sociedad, calle de Príncipe de Vergara, n.º 9, de Madrid, en primera convocatoria, y el 1 de julio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2013, verificadas por los Auditores de la sociedad Grupo Auditor de Alicante MPC, S.L.P.

Segundo.- Examen y aprobación del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación del convenio de cesión de la cartera de seguros correspondientes a los ramos de decesos y accidentes a favor de la entidad AURA, S.A. DE SEGUROS.

Sexto.- Delegación en el presidentes del Consejo de Administración y en el Secretario, para que, indistintamente, puedan ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados en la Junta general y, en su caso, para su interpretación y subsanación, y para llevar a cabo el preceptivo depósito de las Cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista, en virtud de su derecho de información, podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita, el texto de las propuestas de acuerdo presentadas por el Consejo de Administración.

Madrid, 27 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Blázquez Aroca.