CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CORPORACIÓN DIRECTA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 11 de junio de 2013, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 18 de julio de 2013, a las 12 horas, en la Sede Social de la Sociedad, calle de Príncipe de Vergara, n.º 9, de Madrid, en primera convocatoria, y el día 19 de julio de 2013 en segunda convocatoria a las 12:00 horas en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.- Delegación en el Presidente del Consejo de Administración y en el Secretario, para que indistintamente puedan ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados en la Junta General y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 11 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Blázquez Aroca.