CONVOCATORIAS DE JUNTAS de CORPORACIÓN DIRECTA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 20 de marzo de 2014, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 24 de abril de 2014, a las 10 horas, en la Sede Social de la Sociedad, calle de Príncipe de Vergara, n.º 9 de Madrid, en primera convocatoria, y el 25 de abril de 2014, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros, y demás medidas con el objeto de subsanar el nombramiento e inscripción de los nuevos consejeros y la revocación de los antiguos.

Segundo.- Modificación de estatutos sociales para el establecimiento de la forma de retribución de los Administradores.

Tercero.- Situación patrimonial. Análisis, propuestas de solución y medidas a adoptar ante la resolución de la DGS.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 20 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración: Francisco A. Blázquez Aroca.